Washington (SAJTÓKÖZLEMÉNY - 2010. május 9.) / PRNewswire-USNewswire / - A Ciena Capital LLC, a New York City-ben található magánbefektető, nem letétkezelő, megállapodást kötött az Egyesült Államokkal a 26,3 millió dollár kisvállalati hitelezésével kapcsolatos csalási követelések rendezésére, a Jogi Osztály bejelentette ma. A Ciena és egy leányvállalata, a Business Loan Center (BLC), a kisvállalkozói törvény 7. cikkének a) pontja szerinti hitelnyújtási engedéllyel rendelkező kisvállalkozói hitelintézet állítólag hamis fizetési kérelmet nyújtott be a kisvállalatok által nyújtott kölcsönökért. Üzleti adminisztráció (SBA).
$config[code] not foundAz SBA a különböző hitelezési programok révén pénzügyi támogatást nyújt a kisvállalkozásoknak, a magánhitelezők által nyújtott hitelek értékének akár 85% -át is biztosítva. A mai település megoldja azokat az állításokat, amelyek szerint a Ciena és a BLC tévesen igazolta, hogy eleget tettek az SBA szabályainak, amikor fizetési kérelmet nyújtottak be az általuk alapított, aláírt és szervezett kölcsönökért. E hitelek némelyike a Ciena és a BLC által az SBA szabályainak, rendeleteinek és biztosítási követelményeinek figyelmen kívül hagyása következtében röviddel nem teljesült. Egyéb hiteleket a korábbi BLC ügyvezető alelnöke, Patrick Harrington, vagy irodája állt a hivatali ideje alatt. Harrington bűnösnek vallotta magát az Egyesült Államok elleni csalásért, és 10 év börtönbüntetésre ítélte a csalárd hitelrendszerben betöltött kiemelkedő szerepét, amely magában foglalta a hiteldokumentumok hamisítását, az ingatlanértékelések felfújását, és a szalma-vevők használatát a csalárd ügyletekben való részvételre. Ez az elszámolás azt is feloldja, hogy az alperes anyavállalata, az Allied Capital Corporation felelős a leányvállalatai cselekményéért.
„Az Egyesült Államok nem fogja elviselni a csalást olyan hitelprogramokban, amelyek célja a kisvállalkozások támogatása, amelyek a nemzet gazdasága szempontjából létfontosságúak” - mondta Tony West, az Igazságügyi Minisztérium polgári osztályának főügyészje. „Olyanokat fogunk követni, akik tisztességtelen előnyben részesítik azokat a programokat, amelyek célja, hogy segítsen az embereknek, hogy elindítsanak egy vállalkozást, és éljenek.”
A 26,3 millió dolláros elszámolás, amely magában foglalja a 18,1 millió dolláros hitelt, amelyet korábban az SBA-hoz kötöttek és fizettek ki, megoldja a James R. Brickman és a Greenlight Capital Inc. által benyújtott pert a hamis követelésekről szóló rendelkezések alapján. Törvény. A hamis követelésekről szóló törvény értelmében a magánszemélyek az Egyesült Államok nevében kérelmet nyújthatnak be, és megoszthatják a visszatérítést. Brickman úr és a Greenlight Capital 4,3 millió dollárt kapnak a kormány visszafizettetésének arányában.
2008. szeptember 30-án a Ciena és több leányvállalata csődeljárást nyújtott be a csődkódex 11. fejezete alapján az Egyesült Államok csődbíróságában a New York-i déli körzet számára. A ma bejelentett települést a csődbíróságnak jóvá kell hagynia.
„Az SBA ügyvédei, az SBA főfelügyelői irodája, az igazságügyi minisztérium és az amerikai ügyvédi irodák közötti erős együttműködés eredményeként az Atlantában és New York-ban jelentős összegű kölcsönt vesztettünk vissza”, SBA General Sara Lipscomb tanácsos mondta.
„Ezeknek a kifizetéseknek a mérete erős üzenetet küld, hogy a kormány nem tolerálja az SBA programok csalását, pazarlását vagy visszaélését” - mondta Peggy E. Gustafson tábornok, az SBA vezérigazgató.
Ezt a bűnüldözési intézkedést részben az ügynökségek közötti pénzügyi csalás végrehajtási munkacsoport támogatja. A munkacsoportot azért hozták létre, hogy agresszív, összehangolt és proaktív erőfeszítéseket tegyen a pénzügyi bűncselekmények kivizsgálására és büntetőeljárására. Magában foglalja a szövetségi ügynökségek széles körének képviselőit, köztük az SBA-t, a szabályozó hatóságokat, az általános ellenőröket, valamint az állami és helyi bűnüldözést, akik együtt dolgoznak a büntetőjogi és polgári végrehajtási erőforrások erőteljes skálájával. A munkacsoport arra törekszik, hogy javítsa a szövetségi végrehajtó hatalom erőfeszítéseit, és az állami és helyi partnerekkel együtt vizsgálja meg és büntesse meg a jelentős pénzügyi bűncselekményeket, biztosítsa a pénzügyi bűncselekmények elkövetőinek igazságos és hatékony büntetését, a hitelezési és pénzügyi piacokon folytatott megkülönböztetés ellen, és behajtják a pénzügyi bűncselekmények áldozatainak bevételeket. További információ a Pénzügyi csalás végrehajtási munkacsoportjáról: www.stopfraud.gov.
